Viene spesso utilizzato da persone oppure organizzazioni coinvolte in attività illecite, con l’obiettivo di utilizzare i proventi senza destare sospetti. Tra le autorità tecniche un ruolo centrale è assegnato all'Unità di Informazione Finanziaria for every l'Italia (UIF), collocata presso la Banca d’Italia in posizione di autonomia e indipendenza (artwork. six). https://riciclaggiodidenaro-wwwav67429.is-blog.com/32679186/avvocato-riciclaggio-denaro-bitonto-frode-fiscale-diritto-penale-reati-penali-studio-legale-for-dummies